央广网河南分网5月15日消息 2016年以来,在市委、市政府和省公安厅党委、市公安局党委的坚强领导下,全市经侦部门围绕公安工作提升年主题,主动作为、忠诚履职、拼搏奉献,严格落实风险预警和社会稳控职责,始终保持对经济犯罪高压严打态势,在维护市场经济秩序、确保经济安全和社会稳定等方面都取得了积极成效和丰硕成果。
河南万鼎企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
2011年,张某某、徐某某注册成立河南万鼎企业管理咨询有限公司,在未经国家金融监管部门批准的情况下,以新乡、安阳滑县、驻马店上蔡县等地的房地产项目需用资金为由,以1.6分至2.5分不等的月息向社会不特定群众非法吸收资金,涉及金额约2亿元,涉及集资客户363人。后因经营亏损,无力偿还客户本息,张某某、徐某某又于2014年4月,以河南上万鼎计算机科技有限公司的名义创建 “理财邦”网络投资理财平台,并通过百度、360网站等网络媒体推广宣传该平台。
为吸引更多的群众投资,公司以9.6%到18.6%不等的年收益率来吸收资金,甚至投资后给予一定比例的奖励或返现。所有吸收的资金均用于公司的日常支出以及偿还河南万鼎企业管理咨询有限公司客户的本金和利息。后因经营严重亏损,公司资金链断裂。据统计,通过“理财邦”网络平台投资的客户达8000余人,涉案金额达1.6亿元。
2016年5月,我局对该起利用互联网投资理财平台进行非法吸收共存款的案件立案侦查,专案组民警辗转北京、上海、天津、石家庄等地调取相关证据、查封涉案资产。现公司法人代表张某某、经理徐某某、经理石某等主要犯罪嫌疑人已经被移送至检察院审查起诉。
河南亚圣实业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
河南亚圣实业集团有限公司注册成立于2012年6月,集团公司下属经营范围涉及融资担保、实业、房地产、教育等多个行业。2011年4月至2014年11月期间,集团有限公司以黄金珠宝理财名义,在郑州、新乡、开封、洛阳等8个地市以1.6%的月息面向社会不特定群众开展非法集资业务,各地吸收的资金用于集团下属实业公司的生产经营和对外投资,后因资金链断裂无法兑付客户的本金和利息。经初步审计,该案涉案资金达40亿元,涉及人员近万人。
2017年4月我局对河南亚圣实业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。该案案情复杂,涉及投资客户多,涉案金额大,投资群众反映问题突出。为保护广大群众合法利益,省公安厅牵头成立联合专案组,全体民警连续作战7天7夜,将集团董事长孟某某等20名涉案人员全部抓获归案并采取刑事拘留措施。目前,案件后续工作正在有序开展中。
五行币传销案件
2017年3月,该局接到举报线索:“五行币”非法传销组织策划在新郑市某酒店举办“张健珠宝五行币五周年庆典”活动。该局于接线索当天成立专案组,第一时间派出警力赶赴非法传销活动现场,成功阻止活动的顺利开展;同时,专案组即刻派人赶往非法活动组织者所在地深圳,于3月20号晚将犯罪嫌疑人司某某抓获并连夜押解回郑。司某某对其从事传销活动长达五年、发展下线3000余人、获利150多万元的犯罪事实供认不讳。
五行币由创始人张健打着国家承认的旗号自创发行,号称用黄金打造、全球限量发行,一年后价值将迅速攀升。5000元人民币购买一枚五行币,购买的同时也获得发展下线资格,发展购买五行币的下线越多获得的奖励越多。相比于传统的传销,五行币依靠微信群、QQ群等网络平台进行隐蔽营销。五行币既没有货币属性,也没有增值的基础,更没有得到国家和政府的认可。创始人张建是个传销惯犯,五行币只是其利用互联网打着虚拟数字货币的旗号进行的一场骗局。
日前,我局已经下发了清理排查组织和参与五行币非法传销活动人员的通知,各单位正在全力清理清查我市参与五行币传销活动的人员,坚决制止传销活动和人员在郑州聚集出现。在此也提醒广大群众,珍爱家庭远离传销,遇到类似五行币的非法传销活动一定要保持清醒头脑,投资少、时间短、致富快的“小道”消息往往是骗局。
张某某等人涉嫌制造假酒案
2017年3月,我局办案民警在新郑市龙湖镇一家出租屋内查获一家以次充好制作假酒的窝点。经查:2017年1月至今,犯罪嫌疑人张某某伙同其雇佣的犯罪嫌疑人王某等人,把便宜的洋河普曲酒灌进洋河蓝色经典酒瓶,把便宜的茅台王子酒灌进飞天茅台和三十年茅台的酒瓶,以次充好包装后对外销售。
我局于接线索当天对该案立案侦查,并对犯罪嫌疑人张某某等三人刑事拘留,现场查获假飞天茅台酒150瓶,三十年茅台6瓶,共价值246444元。犯罪嫌疑人张某某等人对其将便宜的酒包装制作成名贵的酒并对外销售的犯罪事实供认不讳,目前案件正在进一步办理当中。
吴某某等人涉嫌制造假冒洗化用品案
2017年5月,我局查获一处存放假冒名牌洗化用品的窝点,同时办案民警顺藤摸瓜,将销售假冒洗化用品的门店查封。该窝点位于于南四环钢材市场附近的一家仓库,仓库里面存放大量的洗发水、沐浴露、香皂、牙膏等洗化用品。同时,在“中原第一城”A区一家门面店内,业务员正在大量批发销售假冒品牌的洗发水、沐浴露等产品,民警随将门店查封。
办案民警现场抓获运输、销售假冒洗化用品的犯罪嫌疑人8名,扣押假冒洗化用品7000多箱,共涉及130多种品牌,涉案价值约200余万元。经讯问犯罪嫌疑人以及调取货物出库单、物流单据等资料,证实该批货物是由犯罪嫌疑人在广东老家生产,通过物流发货到郑州,然后销往省内其他地市。目前,犯罪嫌疑人吴某某等8人已被被刑事拘留,现案件正在进一步办理中。
丁某某涉嫌制造假冒洗洁产品案
2017年2月,我局民警在对新密市郑州辉旺塑业有限公司进行消防检查时,发现该公司的生产车间存放大量的“立白”、“白猫”、“蓝月亮”等品牌的塑料包装壶、包装瓶,随将公司人员带回调查。经查:该公司在未经品牌公司授权的情况下,私自生产“立白”、“白猫”、“蓝月亮”等洗洁产品的商标标识,后将生产的商标标识贴在空瓶子上,对外销售上述洗洁产品的包装瓶。经清点,现场查获带有“白猫”、“立白”、“雕牌”商标标识的包装瓶达3万多个。
该局于2017年2月22日对郑州辉旺塑业有限公司涉嫌非法制造注册商标标识一案立案侦查,同日对公司老板丁某某、杨某某采取刑事拘留措施。现案件正在进一步办理中。
河南默名资产管理有限公司涉嫌非法经营证券业务案
2015年12月,我局接举报线索称:河南默名资产管理有限公司涉嫌非法经营证券业务。经查:2013年12月至2015年11月期间,位于郑东新区商务内环的河南默名资产管理有限公司未经中国证监会批准,通过恒生HOMS系统第三方交易终端软件为客户提供开立账户、委托交易证劵、清算、查询和强制平仓等证劵交易服务。为吸引客户投资,公司招聘业务员在微信群、QQ群等网络媒体上推广宣传业务,客户在公司软件上投资股票后,公司按照1:10的比例为客户股票配资(伞形信托分仓),并从中赚取配资利息和服务费等费用。经初步审计,该公司涉嫌非法经营数额达5.8亿元。
该局于2016年3月对河南默名 资产管理有限公司涉嫌非法经营一案立案侦查,对公司法人代表孙某某等22人采取刑事拘留措施,现公司主要犯罪嫌疑人已经被移送至郑州市高新区人民检察院审查起诉。
张某某等人涉嫌伪造货币案
2017年3月,我局在工作中获悉一条制售假币犯罪的重要线索。经侦支队张铁岭支队长迅速抽调金融大队精干力量,对该线索进行摸排。在掌握了涉嫌伪造货币犯罪嫌疑人的行动轨迹后,专案民警连夜对犯罪嫌疑人展开全方位布控。 4月1日凌晨成功在航空港区一小区附近将涉嫌伪造货币犯罪嫌疑人王某抓获,后通过就地突审,又成功捣毁位于航空港区张庄西街的制造假币窝点,当场查获制作假币的机器若干,车辆一台,缴获假币2000余张,面值4万余元。
此次行动成功捣毁假币窝点并抓获制造假币的犯罪团伙,获得公安部、省公安厅的贺电表彰。2016年以来,根据省公安厅和市公安局党委的工作部署,经侦支队进一步加强对经济金融风险类犯罪的专项整治工作,全方位排查金融风险,严厉打击破坏金融秩序的犯罪行为,全力以赴确保省会金融安全。(通讯员 王洪岩)
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